सनी लिओनी CID च्या रडारवर? 2400 कोटींच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी मागवली माहिती, नेमकं काय घडलं?
मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री सनी लिओनी हिचे नाव कर्नाटकातील एका कथित गुंतवणूक घोटाळ्याच्या तपासात समोर आल्याने चर्चांना उधाण आले आहे. ‘शिवम असोसिएट्स’शी संबंधित सुमारे 2400 कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक प्रकरणाचा तपास सुरू असताना गुन्हे अन्वेषण विभागाने तिच्याकडून काही माहिती मागवली आहे. मात्र, तपास यंत्रणांनी स्पष्ट केले आहे की नोटीस पाठविण्यात आल्याचा अर्थ तिच्यावर कोणताही गुन्हेगारी आरोप असल्याचे नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, CID सध्या या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि त्याच्याशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांचा सखोल तपास करत आहे. तपासादरम्यान ‘शिवम असोसिएट्स’ आणि त्याचे प्रवर्तक शिवानंद नीलन्नवर यांच्यावर बेकायदेशीर ठेव आणि गुंतवणूक योजनांच्या माध्यमातून सुमारे 4.07 लाख गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारल्याचा आरोप असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या प्रकरणातील पैशांचा प्रवाह, व्यवहारांची साखळी आणि संबंधित व्यक्तींची भूमिका याचा तपास सुरू असून याच अनुषंगाने काही आर्थिक व्यवहारांबाबत माहिती मिळवण्यासाठी सनी लिओनीशी संपर्क साधण्यात आला आहे.
तपास अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, सनी लिओनी यांना पाठवण्यात आलेली नोटीस ही केवळ माहिती संकलित करण्यासाठी आहे. सध्या त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा किंवा फसवणुकीचा आरोप करण्यात आलेला नाही.
दरम्यान, या कथित गुंतवणूक घोटाळ्याचा तपास वेगाने सुरू असून संबंधित आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी, पैशांचा प्रवाह आणि विविध व्यक्तींची भूमिका याबाबत CID माहिती गोळा करत आहे. या तपासातून पुढील काही दिवसांत आणखी महत्त्वाची माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
